В активно развивающемся деловом мире Объединенных Арабских Эмиратов, где в 2023 году количество зарегистрированных компаний превысило 600,000, ключевым фактором успеха является проверка надежности деловых партнеров. Чтобы получить актуальную информацию, необходимо знать, как правильно использовать тот или иной реестр. О том, как правильно это делать – читайте далее. 

В Эмиратах система реестров компаний представляет собой единый государственный ресурс, содержащий актуальные сведения о всех зарегистрированных юридических лицах. Каждому предпринимателю, вступающему в деловые отношения с компаниями из ОАЭ, важно проверить легальность их деятельности. В зависимости от специфики запроса, информацию можно найти как в свободном доступе через Интернет, так и подав специальные запросы в официальные реестры. На 2023 год, свыше 85% реестров предоставляют онлайн доступ к данным, что значительно упрощает процесс верификации.

Как проверить документы компании онлайн

Чтобы убедиться в реальности существования организации, крайне важно провести тщательную проверку ее документов. Это можно осуществить как путем запросов в государственные учреждения, так и через онлайн-сервисы. Рекомендуется использовать несколько методов верификации одновременно, чтобы максимально защитить себя от мошенничества. Вот некоторые проверенные методы:

1. Проверка статуса лицензии компании через государственные веб-сайты, которые обновляются ежедневно и содержат данные по более чем 600,000 компаниям.
2. Подача запросов в соответствующие госорганы, с целью подтверждения регистрации компании. Ответ на запрос поступит в течение 10 дней. 
3. Получение от самой организации из ОАЭ корпоративных документов и копии лицензии на торговлю или оказание услуг, что является стандартной практикой для подтверждения деловой активности.
4. Запрос Certificate of Good Standing, который выдается местными госорганами и подтверждает законную деятельность компании в течение последних 12 месяцев.
5. Прошение о предоставлении рекомендательных писем от действующих клиентов и партнеров компании из ОАЭ, что помогает получить реальные отзывы о работе организации.
6. Использование интернет-ресурсов для проверки информации о юрлице, его руководителях, владельцах бизнеса и сотрудниках, а также для ознакомления с отзывами клиентов.

Проверка соответствия компании налоговым требованиям

Чтобы повысить уровень налоговой дисциплины и обеспечить прозрачность экономических операций, в ОАЭ был введен номер налоговой регистрации TRN. Это уникальный код, который присваивается как юрлицам, так и физлицам для идентификации в налоговой системе. 

TRN – важный инструмент, который упрощает процесс осуществления финансовых операций, улучшает взаимодействие между торговыми партнерами и увеличивает прозрачность сделок. В 2022 году в систему было зарегистрировано более 300,000 новых TRN, что способствовало более эффективному взаимодействию с налоговыми органами.

Процесс проверки TRN – это последовательная процедура, включающая в себя несколько шагов:

1. Нужно зайти на официальный сайт FTA.
2. На главной странице следует найти раздел “Check TRN”.
3. В строку вводится требуемый номер налоговой регистрации. Важно точно вводить номер, поскольку даже малейшая ошибка может привести к неверным результатам проверки.
4. Далее система предложит ввести в поле код для подтверждения личности, кто делает запрос.
5. После подтверждения TRN и кода CAPTCHA, система отобразит данные о компании, связанные с указанным номером. Эту информацию можно скопировать для дальнейшего использования.

Проверка компаний по реестру DED

Основной документ, подтверждающий законность ведения бизнеса в Дубае, — торговая лицензия, которая требует ежегодного продления. Экономический департамент Дубая предлагает удобный онлайн-сервис “Business Verification» на своем сайте, который помогает подтверждать статус торговой лицензии любой зарегистрированной компании.

Процесс верификации лицензии включает следующие процедуры:

1. Посещение официального онлайн-портала DED.
2. Ввод в специальное поле номера лицензии или другие запросы, предложенные на портале.
3. Проверку статуса посредством отправки соответствующего запроса.

Система не только покажет статус активности лицензии, но и укажет сроки ее действия, необходимость продления и предстоящие платежи.

Проверка по реестру компаний эмирата Абу-Даби

Чтобы узнать больше о компании, зарегистрированной в Абу-Даби, достаточно посетить официальный веб-ресурс ADBC.GOV.AE. На этом портале предоставляется открытый доступ к основным данным о бизнес-субъектах, что существенно упрощает мониторинг и анализ экономической активности в регионе. Вот какую информацию вы можете найти на сайте:

1. Торговое название компании – это полное официальное наименование фирмы.
2. Дата и номер регистрации – показывает, когда компания была внесена в реестр и её уникальный идентификационный номер.
3. Юридический статус – информирует о текущем состоянии компании, например, активна ли она или проходит процесс ликвидации.
4. Адрес – указывает официальный юридический адрес компании.
5. Виды деятельности – список всех деятельностей, на которые компания имеет лицензию.

Этот портал является незаменимым инструментом для всех, кто стремится обеспечить прозрачность своих бизнес-операций в Абу-Даби, упрощая процесс верификации потенциальных бизнес-партнёров.

Проверка через DFSA

DFSA является регулирующим органом финансовых услуг в свободной экономической зоне DIFC, одной из крупнейших таких зон в мире, насчитывающей более 2,500 активно действующих компаний. В реестре DFSA можно уточнить, имеет ли конкретная компания лицензию на предоставление определённых финансовых услуг. Реестр содержит всестороннюю информацию о виде финансовых услуг, которые может предоставлять компания, и возможных ограничениях, таких как спецификация типов клиентов, с которыми компания может работать. Помимо этого, в реестре представлена информация о юридических лицах, включая полные данные об уполномоченных лицах (бывших и нынешних) компании, а также о принятых в отношении них регуляторных мерах, что делает проверку компаний более прозрачной и надежной.

Поиск по реестру возможен в том случае, если лицо, заинтересованное в получении информации, знает истинное название фирмы, ее юрстатус, а также перечень услуг, которая оказывает контрагент.

Проверка по реестру DIFC

Открытый реестр DIFC предоставляет детальную информацию о всех компаниях, зарегистрированных в этой фризоне. Реестр включает данные о том, где находится компания, кто является ее директором, а кто акционер. Также доступна информация о том, подпадает ли компания под регулирование или она нерегулируемая, и имеет ли она статус DNFBP. Эта информация особенно важна для контрагентов и инвесторов, позволяя им делать осознанные финансовые и стратегические решения на основе полного и точного понимания статуса потенциальных партнеров.

Проверка по реестрам СЭЗ

Компании, расположенные во фризонах, как правило, предоставляют доступ к информации через официальные веб-сайты управления каждой зоны. Большинство СЭЗ располагают удобными каталогами, которые содержат актуальную информацию обо всех юрлицах. зарегистрированных во фризоне. Эти ресурсы позволяют пользователям легко находить необходимую информацию, что способствует прозрачности бизнес-операций и упрощает процесс верификации и сотрудничества между компаниями в различных секторах и странах.

*****

Проверка контрагентов в ОАЭ является критически важным аспектом ведения бизнеса, обеспечивающим безопасность и устойчивость экономических отношений. Учитывая международный характер бизнес-среды ОАЭ и высокую концентрацию иностранных инвестиций, прозрачность и надежность информации о бизнес-партнерах становится ключевым фактором успеха. В свете этого, доступ к точным и актуальным данным через реестры DFSA и DIFC позволяет компаниям принимать обоснованные решения, снижать риски и строить долгосрочные, плодотворные отношения. Это не только способствует росту и развитию отдельных компаний, но и укрепляет экономическую стабильность всего региона.